ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Sáng ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường lớn Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội – Tầng F3 – Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Đại hội có sự tham dự của 61 đại biểu đại diện cho 1.794.650 cổ phần chiếm 85,4595% số cổ phần biểu quyết. Như vậy đủ điều kiện để Đại hội tiến hành.

Đại hội đã nghe các Báo cáo của: HĐQT/BGĐ/BKS, Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, báo cáo chi trả thù lao và 1 số tờ trình quan trọng để xin ý kiến Đại hội.

Bà Lê Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm Soát đọc: Báo cáo của BKS về công tác kiểm soát năm 2015

Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế Toán Trưởng đọc: Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Năm 2015 dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội đã đạt mức doanh thu thuần là 1.320 tỷ đồng, đạt 92% so với năm 2014. Về sản lượng bán hàng năm 2015 đạt 88.054 m3 xăng dầu các loại, tăng 129,28% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,7 tỉ đồng tăng 334,4% so với năm 2014, tỉ lệ chia cổ tức 38%. Thu nhập bình quân 6,2 tr.đ/ng/tháng.

Năm 2016, Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 1.427 tỷ đồng, sản lượng 101.000 m3 xăng dầu các loại, lợi nhuận trước thuế 12,3 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 6%. Thu nhập b/q tăng 10% lên 6,8 tr.đ/ng/tháng.

Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty: Báo cáo của HĐQT, ban GĐ về kết quả SXKD 2015, kế hoạch 2016

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, thống nhất thông qua 10 nội dung quan trọng sau:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ 99,3926% tán thành

– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 99,3926% tán thành – Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm tài chính 2015 99,0416% tán thành

– Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2015 về kế hoạch năm 2016 98,9134% tán thành – Tờ trình về hoạt động mua bán với người có liên quan 99,2979% tán thành

– Tờ trình Chủ tịch HĐQT có kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty 98,1865% tán thành – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 99,3926% tán thành

– Tờ trình phương án phát hành để tăng vốn điều lệ 99,2979% tán thành

– Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty 99,3926% tán thành

– Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS. 99,3926% tán thành

HĐQT công ty xác định năm 2016 là một năm vừa thực hiện tái cơ cấu triệt để, tự thay đổi mình để phù hợp với hình thái kinh doanh hiện đại, vừa tiếp tục công cuộc xây dựng nền móng cho sự phát triển bền vững sau này và với tinh thần: Kế hoạch được xây dựng với độ căng vừa phải nhằm khuyến khích, động viên toàn bộ cán bộ công nhân viên phấn đấu, đảm bảo an sinh xã hội và cơ bản nhất bằng mọi giá giữ vững và từng bước phát triển hệ thống kinh doanh.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới 2015 – 2020, kết quả với sự nhất trí cao, ĐH đã bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Trọng Hậu
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền
3. Ông Nguyễn Phi Thái

BKS gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Công Lương
2. Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng
3. Ông Cấn Duy Hưng

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu

Ngay sau Đại hội, HĐQT và BKS đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty và Trưởng BKS với kết quả như sau:

1. Chủ tịch HQĐQT kiêm Giám đốc điều hành: Ông Nguyễn Trọng Hậu

2. Trưởng BKS: Ông Nguyễn Công Lương

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã củng cố niềm tin đồng thời tạo được sự đồng thuận nhất trí cao đối với các cổ đông. HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ mới mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ HĐQT trong công tác quản lý, điều hành, cùng đóng góp ý kiến xây dựng cho sự phát triển của HFC và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông và toàn thể CBCNV.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã kết thúc thành công lúc 11h05 cùng ngày./.